通化边境管理支队打掉“跑分”团伙
发表时间:2022-08-10 02:30:21来源:通化日报

  近日,通化边境管理支队开发区边境派出所成功捣毁一个“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人4名,涉案金额1100余万元。

  自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,通化边境管理支队开发区边境派出所紧盯涉电信网络诈骗领域违法犯罪,对涉案“两卡”线索进行全量挖掘、全流查控,扎实推进“百日行动”取得实效。

  据悉,6月底,该边境派出所排查出犯罪嫌疑人沙某银行卡状态异常。为迅速查明案件事实,该所随即成立专案组,迅速核对犯罪嫌疑人沙某异常账单流水800余页,研判出该团伙可能藏匿的地点。

  经查证,从3月起,犯罪嫌疑人于某召集沙某等3人合谋在通化、集安等地组建4处“跑分”洗钱窝点。该团伙通过即时通讯软件与境外赌博团伙取得联系,以团伙成员持有的银行卡为境外赌博网站提供转账分流、资金结算服务,并从中抽取佣金。为扩大“跑分”业务,该团伙7月初开始在多地招募多名持卡人,利用持卡人的银行卡“跑分”进行牟利。在不断招收持卡人的同时,该团伙采取每个窝点短时间停留、多个窝点轮换作案的方式,企图逃避警方侦查。在民警的缜密筹划部署下,7月24日,该团伙在三地先后落网。经核查,该团伙利用12张银行卡为境外赌博团伙“跑分”,金额达1100万元。

  目前,4名犯罪嫌疑人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被警方采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

责任编辑:aomi
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